議事規(guī)則

RULES OF PROCEDURE

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  1、關(guān)于獨(dú)立性
  公司與控股股東山東高速集團(tuán)有限公司在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)等方面保持獨(dú)立。
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  2、關(guān)于兩會(huì)運(yùn)作
  股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)是公司決策機(jī)構(gòu)。
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  3、關(guān)于董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)
  公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)，提名委員會(huì)，薪酬與考核委員會(huì)，環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）委員會(huì)五個(gè)專門(mén)委員會(huì)。
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  4、關(guān)于獨(dú)立董事
  公司4位獨(dú)立董事除擔(dān)任董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員外均不在公司擔(dān)任除董事外的其它職務(wù)，并與本公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系。
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  5、關(guān)于信息披露
  公司不斷完善相關(guān)制度，有效維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展。
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  6、關(guān)于投資者關(guān)系
  設(shè)專人負(fù)責(zé)投資者管理工作，同時(shí)積極舉辦路演、反路演、業(yè)績(jī)推介會(huì)、投資者見(jiàn)面會(huì)等活動(dòng)。
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  7、關(guān)于內(nèi)幕信息知情人登記管理
  公司建立了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，并在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
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  8、關(guān)于制度修訂
  公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所發(fā)布的有關(guān)公司治理文件的要求，持續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平。

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